Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Velletri
Benvenuti nell'ODCEC di Velletri
Normativa Antiriciclaggio
16
Maggio
2023
ANTIRICICLAGGIO – OPERATIVITA’ REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI – ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI
16
Maggio
2023
PIATTAFORMA ARSOS – TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ALL’UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER IL TRAMITE DEL CNDCEC
16
Maggio
2023
ANTIRICICLAGGIO – PROTOCOLLO INTESA CNDCEC – UIF
16
Maggio
2023
INFORMATIVA 61 ANTIRICICLAGGIO NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA DELLA UIF
16
Maggio
2023
REGOLE TECNICHE
16
Maggio
2023
LINEE GUIDA 2019
16
Maggio
2023
ANTIRICICLAGGIO – OPERATIVITA’ REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI – ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI
